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广东鸿图科技股份有限公司公告（系列）

【铝道】证券代码：002101证券简称：广东鸿图(33.45,0.00,0.00%)公告编号：冲模2010－34

广东鸿图科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于2010年11月5日以通讯方式召开，会议通知和议案于2010年11月1日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人，会议的召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合杭州海花公司总裁应仁光法、有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》；

《广东鸿图章程修正案》将于2010年11月6日刊登于证券时报及巨潮资讯。

二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》；

《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告》将于20同江10年11月6日刊登于证券时报及巨潮资讯。

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特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇一〇年十一月六日

证券代码：002101证券简称：广东鸿图公告编号：2010－35

广东鸿图科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

广东鸿图科技股份有限公司第四届监事会第四次会议的会议通知于2010年11月1日以书面形式发出会议通知，会议于2010年11月5日以传真表决方式召开。粒度仪本次会议应参加监事三人，实际参加监事三人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金中的49，304，430．19元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

监事会

二○一○年十一月六日

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